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(四)甲乙双方应遵守有关监管法律法规要求,切实加强反洗钱信息保护及保密,不得非法泄露、出售可疑交易、客户洗钱风险等级、反洗钱调查等相关反洗钱信息。注:政府采购合同的双方当事人不得擅自变更
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招商证券关于经纪业务反洗钱系统可疑交易流程等优化采购项目结果公告项目概况采购项目名称:招商证券关于经纪业务反洗钱系统可疑交易流程等优化采购项目采购项目编号
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招商证券关于经纪业务反洗钱系统可疑交易流程等优化采购项目中选候选人公示项目概况采购项目名称:招商证券关于经纪业务反洗钱系统可疑交易流程等优化采购项目采购项目编号
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人保寿险2024年反洗钱模型优化改造咨询项目。1.2采购范围:本项目选择一家供应商,对采购人的可疑交易监测模型、客户风险等级评估模型、洗钱及恐怖融资风险自评估模型进行优化升级,并提供反洗钱相关工作咨询服务
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招商证券关于经纪业务反洗钱系统可疑交易流程等优化采购项目-邀请函项目概况采购项目名称:招商证券关于经纪业务反洗钱系统可疑交易流程等优化采购项目采购项目编号
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一是开发产品业务洗钱风险评估功能,支持产品业务洗钱风险评估工作开展。二是优化完善可疑交易监测功能,开展可疑交易监测标准评估工作,根据评估结果优化可疑交易监测标准;建立可疑交易数据归档机制
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建立我行对公数币钱包反洗钱风险管理体系,将钱包交易纳入大额交易、可疑交易监测;并根据个人钱包相应管理能力,与钱包运营机构配合做好反洗钱风险管理工作
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根据中国人民银行令〔2021〕第3号《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》及蒙银办发〔2022〕10号文件人行呼和浩特中心支行通报
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为满足人行反洗钱监管要求,拟聘请对反洗钱系统进行功能改造,完善加强反洗钱信息安全保护,可疑交易监测等各方面功能。4.供应商要求:(1)供应商应具有独立承担民事责任的能力
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交易类型、交易频率、交易时间、累计支出等维度对重点流水进行统计分析,鉴别是否存在可疑交易,以及分析客户经营情况、偿债能力等。范围:本招标项目划分为1个标段
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该系统包括主要功能模块包括:风险自评估、可疑交易分析、产品评级、客户评级、尽职调查等。本项目的服务期限为三年,服务合同一年一签
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该系统包括主要功能模块包括:风险自评估、可疑交易分析、产品评级、客户评级、尽职调查等。本项目的服务期限为三年,服务合同一年一签
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一是协助梳理撰写反洗钱系统升级的业务需求,涵盖客户洗钱风险等级划分、客户尽职调查、可疑交易监测等的流程梳理、职责划分及系统功能需求和数据接口等内容
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《保险机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》等监管制度对义务机构反洗钱义务的履行要求,有效防范洗钱和恐怖融资风险
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待办统计可细分至二级部门并进行邮件推送,将待办推送至综合内网审批中心,名单预警处理、可疑交易预警处理实现转办给具体信托经理,优化系统内已办待办入口便捷性;(4)客户管理及客户评级处理
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交银金租反洗钱系统为公司筛查、识别与监测涉及洗钱和恐怖融资的可疑交易对象和交易活动提供了技术支持。本次拟采购项目为该系统的延续性开发和运维技术服务
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《保险机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》等监管制度对义务机构反洗钱义务的履行要求,有效防范洗钱和恐怖融资风险
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交银金租反洗钱系统为公司筛查、识别与监测涉及洗钱和恐怖融资的可疑交易对象和交易活动提供了技术支持。本次拟采购项目为该系统的延续性开发和运维技术服务
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交银金租反洗钱系统为公司筛查、识别与监测涉及洗钱和恐怖融资的可疑交易对象和交易活动提供了技术支持。本次拟采购项目为该系统的延续性开发和运维技术服务
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主要保障拜特资金管理系统、银企直连系统、数据库、监管机构报表系统、接口系统、大额交易和可疑交易监测系统、电票业务系统(含电票直连系统和新一代票据业务系统)的安全运行等工作
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主要保障拜特资金管理系统、银企直连系统、数据库、监管机构报表系统、接口系统、大额交易和可疑交易监测系统、电票业务系统(含电票直连系统和新一代票据业务系统)的安全运行等工作
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在客户账户存续期间,定期对客户手机号开展批量信息识别与核验,侦测识别虚假手机、涉诈异常和可疑交易等风险账户。该项服务可满足新业务涉诈风险安全评估的法律法规要求。三
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3、被监管部门和有权机关列入反洗钱监控黑灰名单、存在违反国家反洗钱法律法规规定的可疑交易等不得参加投标。4、其他说明:与招标人存在利害关系可能影响采购公正性的法人
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七、其他(一)服务内容:包括但不限于以下内容:1、指导我行研发基于机器学习的可疑交易监测模型,利用“有监督”+“无监督”的机器学习方法
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代理银行应具备实时动态监控功能提供系统对设备日常运行及交易状况实时监控功能,设定预警标准,对可疑交易和突发事件实时预警。严格操作,确保代理资金的安全,有效防范风险。3年按甲方要求1
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长安银行可疑交易监测指标优化试点项目成交结果公示(招标编号:CAYH2024003/SCZA2024-DY-0181/001)一、中标人信息
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多方位交易控制、多系统数据互通等角度对商户及收单侧业务进行监控和管理。具体包括但不限于可疑交易监控、商户监控、机构监控、风险处理查询、风险参数设置等功能。四
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北京市海淀区知春路51号慎昌大厦五层5688室。采购内容反洗钱系统功能优化、优化可疑交易监测标准、配合人民银行反洗钱检查、落实人民银行系统优化、系统运维支持等
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北京市海淀区知春路51号慎昌大厦五层5688室。采购内容反洗钱系统功能优化、优化可疑交易监测标准、配合人民银行反洗钱检查、落实人民银行系统优化、系统运维支持等
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基本情况项目名称:昆山农商银行人行扩大中小银行可疑交易监测指标试点项目采购内容:人行扩大中小银行可疑交易监测指标,含模型开发、基础数据评估、模型指标建立和咨询
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主要保障拜特资金管理系统、银企直连系统、数据库、监管机构报表系统、接口系统、大额交易和可疑交易监测系统、电票业务系统(含电票直连系统和新一代票据业务系统)的安全运行等工作
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项目名称反洗钱系统可疑交易监测标准优化项目评审信息时间:2024年1月5日地点:新世界中心28层会议室采购方式单一来源谈判成交单位北京银丰新融科技开发有限公司成
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尽调规则维护、客户信息管理、受益所有人信息管理、同一客户管理等。建设针对资管业务的可疑交易监测模型,支持资管业务(及跨条线涉及资管)可疑报告审核流程、人工发起功能及审核流程
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项目目标重构现有洗钱风险管理系统功能并更名为反洗钱监测分析报送系统,包括现有系统反洗钱交易监测与分析、大额交易和可疑交易报告、客户洗钱风险分类、名单筛查、回溯性调查
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并未针对不同犯罪类型构建不同模型,对照《中国人民银行反洗钱局关于加强证券期货基金业金融机构可疑交易类型分析提升防范打击洗钱犯罪有效性的通知》(银反洗发〔2022〕16号)中梳理的部分可疑特征
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并同时实现反洗钱补录的业务需求。测试范围如下:测试项测试项说明反洗钱可疑交易补录能根据业务需求完成3号令可疑交易补录。测试说明
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并未针对不同犯罪类型构建不同模型,对照《中国人民银行反洗钱局关于加强证券期货基金业金融机构可疑交易类型分析提升防范打击洗钱犯罪有效性的通知》(银反洗发〔2022〕16号)中梳理的部分可疑特征
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对我行近期反洗钱义务履行情况(包括但不限于内控制度、职责分工、工作流程、风险评估、客户身份识别、大额可疑交易报告等)按照现场检查方式方法和履职要求进行全面梳理;对按照《银行业金融机
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为提升中国对外经济贸易信托有限公司反洗钱系统在客户身份识别、客户评级、客户尽职调查、可疑交易监测分析与报告、反洗钱协查、任务审批等方面的自动化、联动性、有效性、便捷性
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包括医院实时规则、监管引擎规则管理、监管引擎系统管理、可疑交易管理4个部分。3)区域医疗数据资源中心搭建区域医疗数据资源中心
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(四)甲乙双方应遵守有关监管法律法规要求,切实加强反洗钱信息保护及保密,不得非法泄露、出售可疑交易、客户洗钱风险等级、反洗钱调查等相关反洗钱信息。注:政府采购合同的双方当事人不得擅自变更
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公开招标招标公告日期:2023年9月8日至2023年9月28日采购内容:项目包括反洗钱可疑交易监测报送系统、反洗钱检查数据管理平台、关联方交易监控系统开发工作。1
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对我行近期反洗钱义务履行情况(包括但不限于内控制度、职责分工、工作流程、风险评估、客户身份识别、大额可疑交易报告等)按照现场检查方式方法和履职要求进行全面梳理对按照《银行业金融机构
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支持资管业务同一客户识别、客户风险等级划分(直销、单一理财客户)、可疑交易监测等反洗钱管理工作。邀请函名称:国信证券2023年反洗钱管理系统新增资
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2023年反洗钱黑名单及制裁数据采购项目二、拟采购货物、服务的说明:根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号)要求,金融机构需对联合国安理会
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本项目拟采购一套反洗钱系统,系统支持资管子公司采取客户身份识别、尽职调查、大额和可疑交易报告、客户身份资料及交易记录保存等措施,履行反洗钱义务。二、投标人资质要求
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为满足监管要求,拟对公司反洗钱系统进行改造,改造涉及对接客户中心、增加非经纪业务监控、优化存量可疑交易监测和客户风险等级划分模型的功能,具体需求详见招标文件。二、投标人资质要求
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详见一楼大屏幕七、其他1、招标内容:反洗钱监控及管理功能升级,支持采购人业务要求的可疑交易模型升级、客户风险评估模型升级、高风险客户管控线上化、道琼斯名单有效性管理
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针对人行不定期下发各种风险提示和监管要求,需要对现有系统及时做出改造,对各种风险提示的可疑交易行为,提供相应的模型合理化建议,并结合行内数据,在现有反洗钱系统中进行模型开发;5
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中国光大银行法律合规报送领域数据应用系统开发服务选型入围项目。2.2招标范围:项目包括反洗钱可疑交易监测报送系统、反洗钱检查数据管理平台、关联方交易监控系统开发工作。2